他开着一辆价值 9 万英镑的宝马 SUV，戴着一块华丽的金表，在西约克郡的咖啡馆和律师事务所处理生意。
虽然他的真实身份未知，但他的名字是 Shaxawan Jamal 和 Kardos Mateen。对于其他人来说，他被简单地称为“会计师”。
上周，据信 30 多岁的沙克萨万被揭露为“迷你超市之王”——一个在英国大街上明目张胆地运作的库尔德有组织犯罪网络的头目。
该企业为寻求庇护者提供了一个蓬勃发展的非法就业市场，并承诺通过销售走私香烟和电子烟获得巨额利润，这为非法移民前往英国提供了巨大的动力。
这个全国性的犯罪集团已经设立了 100 多家网点，其中还包括理发店和洗车店，他们利用复杂的骗局，包括所谓的“幽灵董事”系统，使企业能够在调查人员的审查下继续运营。
一位店主——一位失败的库尔德寻求庇护者，在柴郡克鲁经营着一家小型超市——声称非法烟草的销售每周带来高达 3,000 英镑的收入，预计年收入将达到惊人的 150,000 英镑。
他吹嘘自己的顾客年龄只有 12 岁，并且是被发现向学童出售电子烟的众多商人之一。
作为英国广播公司 (BBC) 调查的一部分，沙克萨万 (Shaxawan) 被便衣记者秘密拍摄时，透露了他和他的同事如何利用虚假公司信息帮助移民建立非法企业。
作为骗局的一部分，企业经常在大约一年后解散，然后通过对官方文件进行小幅修改而重新开业。
现在，《每日邮报》揭露了卡多斯·马丁（Kardos Mateen）建立的一个公司网络，该网络控制着无权在英国工作的寻求庇护者经营的小型超市。
提交给 Companies House 的记录显示，他担任过 20 名董事，并自称是 37 岁的英国公民。
上周，英国广播公司 (BBC) 卧底记者揭露了一名名叫沙克万·贾迈勒 (Shaxawan Jamal) 的男子（如图，在秘密镜头中）的身份，他是“迷你超市之王”，他是库尔德有组织犯罪网络的头目，该网络在英国大街上活动，一目了然。
这些企业在从纽卡斯尔到埃塞克斯郡滨海克拉克顿的城镇破败和贫困地区开展业务，其中绝大多数位于西北部和约克郡，另外三个位于中部地区。
国家犯罪局警告称，这些企业是贩毒、人口走私、现代奴役和儿童性剥削的幌子。
我们走访了 20 个与 Shaxawan 犯罪帝国有关的场所，发现大多数工作人员自称是库尔德人、伊朗人或伊拉克人。
他们中的大多数人几乎不会说英语，很少有人能够提供他们认为自己为谁工作的详细信息，其中一些人声称他们只是在“帮忙”。
工人们似乎对自己的行业性质以及库存稀少的商店是如何经营知之甚少。
尽管合法交易显得缓慢，但我们发现有证据表明，以低价出售违禁品的商店的交易量正在猛增。
在考文垂的 The Spon Minimarket 一家商店，一名记者以 5 英镑的价格买到了 50 克 Amber Leaf 卷烟。
同样的袋子在超市的零售价超过 43 英镑。
这名 21 岁的店员名叫拉沙 (Lasha)，他说自己来自伊朗，已在英国申请庇护。
他说他已经在这家店工作了一年。
位于基德明斯特破败的主街上的一家名为“Kiddy Mini Market”的商店现已更名为“Kidderminster Local”。
它的货架稀疏，柜台后面的主要展示品是电子烟。
唯一值班的工作人员名叫艾哈迈德·马哈茂德 (Ahmed Mahmood)，他说自己 31 岁，来自土耳其。
他说，他刚入职一周，拿到的工资是最低工资。
我们走访了 20 个与 Shaxawan 犯罪帝国有关的场所，发现大多数工作人员自称是库尔德人、伊朗人或伊拉克人。图为：我们参观的商店之一，约翰威廉姆斯新闻，位于西约克郡哈德斯菲尔德中心
与此同时，纽尼顿巴士站一家名为“德尔男孩商店”的售货亭里有一名 40 多岁的男子，他声称自己在 2003 年伊拉克入侵后逃离，并表示自己现在是英国公民。
他说他在那里工作了六个星期，工资是每小时 8 英镑。他出示了一封信，他认为是写给店主的——一个名叫布赖尔·扎达的库尔德男子。
在兰开夏郡布莱克浦中央大道的诺瓦国际超市，柜台后一名身材魁梧的中年男子自称是伊拉克阿拉伯人，但拒绝透露姓名。
他说他不知道 Shaxawan，并补充道：“我不知道这是非法的。”我上周才开始在这里工作。
“我不是非法移民。我已经在这里合法居住了 25 年。”
他挥手指着整洁但基本空荡荡的货架，补充道：“这只是一家普通的商店。”我不知道你在说什么。
当我们打电话时，在半英里外该镇安斯德尔路上的布莱克浦迷你市场，两名年龄分别为 27 岁和 25 岁的年轻伊朗男子正在货架上填货。
他们说，他们认为店主名叫阿米尔，来自巴基斯坦，但不确定。
其中一名男子说：“这家店已经开了三年了。”我们只是在这里工作。
“这只是一家小商店。我不知道这里发生过任何违法行为。
“我们每小时工作 11 英镑，每天工作六七个小时。我们不是非法移民，我们都在这里定居。
“我在这里已经六年了，我的朋友在这里已经十年了。他在这里工作了一年多，我已经工作了三个月。我们只是工人。
一名名叫扎米尔（Zamir）的 25 岁伊朗库尔德人正在兰开夏郡奥斯瓦尔德威斯特尔迷你超市便利店工作。
他认出那个他认为是店主的人就是卡汉·萨达特。
扎米尔说，他已经在英国呆了两年多，是英国公民。他说他的工资是每小时 12.21 英镑，每周工作 16 小时。
在大曼彻斯特韦斯思顿的国际商店，柜台后面的一名男子表示，他只是“帮忙”，店主不在。
这位来自库尔德斯坦的男子告诉我们：“我没有得到报酬，因为我这样做是为了帮忙。”
在西约克郡哈德斯菲尔德郊区，Mix Shop 迷你超市的经营者是 18 岁的伊拉克人 Chiaqadi Qadre（如图）
“我对这个沙克万一无所知。我从来没有听说过他。
奇怪的是，当我们在交易时间参观时，兰开夏郡罗奇代尔的戴尔街迷你市场是锁着的——就像每天一样。
顾客必须按铃才能进入这家出售电子烟、零食、碳酸饮料和其他东西的商店。
在那里工作的两名留着胡子的男子中的一名似乎不知道如何操作刷卡机，也没有心情回答有关该业务的问题。
当被问及这家商店的所有者是谁时，他简单地回答说：“那是私人的。”你为什么问我这个？
在奥尔德姆的中央市场，我们发现了两名 30 多岁的店员，他们只能说自己是土耳其人。
一名年轻的伊朗男子独自在曼彻斯特市中心的城市迷你超市工作，该超市靠近该市的牛津路车站，最近更名为城市便利店。
横跨奔宁山脉，西约克郡哈德斯菲尔德郊区，Mix Shop 迷你超市由来自伊拉克的 18 岁的 Chiaqadi Qadre 经营。
他说：“我在这里的店里工作了一年，每周两天只工作大约四个小时。我所做的工作得到了不错的报酬。
在哈德斯菲尔德市中心的约翰·威廉姆斯新闻报，一名 40 多岁的男子独自在店里工作，他用蹩脚的英语说，他只是“为某人管理商店”，并坚称自己通常不在那里工作。
哈利法克斯市中心的 7Ten 迷你市场也发生了类似的故事，一名自称“当地人”的 27 岁男子表示，他“不常”在那里，只是在看店。
当我们访问时，30 岁的拉瓦·萨比尔 (Rawa Sabir) 正在 Shaxawan 位于赫尔的另一处名为 Wisla 超市的场所值班。
他讲述了他“通常”在该市乌节公园果园庄园的商店里为他的表弟“掩护”时的情况。
与此同时，在赫尔的 DM DM Mini 市场，一位名叫易卜拉欣 (Ibrahim) 的 19 岁年轻人在被问及生意时只能耸耸肩。
柴郡诺斯维奇的瓦罗洗车场有四名男子，其中一名自称库尔德人，而罗奇代尔的雷卡多洗车场有八名工人，据信是罗马尼亚人。
我们参观的另一家企业是纽卡斯尔本韦尔的欧洲商店，大约一个月前突然关门了。
一位当地人说：“它成立的时间不长，是由几个亚洲人经营的，只是一个普通的综合经销商，库存相当便宜。”
“有一天早上，他们没有出现，从那以后它就被锁起来了，没有任何警告说它会关闭。”
寻求庇护者在申请处理期间无权在英国工作。
但面对申请处理的长期拖延，有组织的犯罪团伙很快就从寻求庇护者酒店招募的看似无限的劳动力中获利。
虽然一些移民获得了经营商店的机会，但其他寻求庇护者却实行 14 小时轮班制，工资仅为每小时 4 英镑。图为：我们参观的 Shaxawan 的另一处场所，位于赫尔的 Wisla 超市
虽然一些移民获得了经营商店的机会，但其他寻求庇护者却实行 14 小时轮班制，工资仅为每小时 4 英镑。
该网络在 Facebook 上建立了一些群组，公然宣传出售小型超市，而另一个群组则以库尔德建筑商为特色，提出建造隐藏隔间，以便在警察突袭期间隐藏违禁品，并避免被嗅探犬发现。
在 BBC 的曝光中，沙克萨万向一名冒充库尔德寻求庇护者的卧底记者吹嘘道：“我们在每个城市都有客户。”
他解释了寻求庇护者接管一家商店的经营是多么容易，并且每周出售非法烟草可以获得数千英镑的奖励。
这些企业是在假董事的保护下运营的，他们花钱以自己的名义注册小型超市。
他还表示，他可以成立一家公司，提供银行卡和刷卡机来接受客户付款。
据记录，沙克万说：“我会找一个有地位的人，成立你的公司，提供（卡）机器，给你供电，和你的房东谈谈。我会确保你没有任何问题。
他声称正在与一个可以以固定费用取消移民罚款的组织合作，他说：“在哈德斯菲尔德，我们有一位英国女性负责电力、天然气和法警的工作。
“当移民局突袭一家商店并处以 45,000 英镑罚款时，她将罚款为零。我的工作是会计。为了消除移民罚款，需要花费 3,500 英镑。
沙克万解释说，罚款将“转移到像匈牙利人这样的幽灵身上”，如果执法部门突击搜查商店并处以罚款，他们将“冒险”。
他说：“我们给他们 2000 到 3000 英镑，让他们使用自己的名字并进行转让，这将是他们的责任。”你会收到一封干净的信。
他在哈德斯菲尔德的一家注册律师事务所工作，让记者与一名律师助理取得联系，后者主动提出“制作文件”，包括“商业协议”，以避免罚款。
克鲁的库尔德寻求庇护者名叫苏尔奇（Surchi），经营着一家名为“Top Store”的小型超市，他提出以 18,000 英镑的价格将这家商店卖给 BBC 的卧底记者。
在描述公司的运作方式时，他表示，为了避免当局的审查，他每月向一个名叫“哈迪”的人支付约 250 英镑，让他的名字出现在官方文件上。
他解释说：“那是他的工作，他名下可能有 40 到 50 家商店。没问题，他不介意你卖什么。”
苏尔奇声称自己从未缴纳过任何市政税，他表示这种安排让他能够避开移民执法部门的监视。
他补充说，贸易标准局曾突击搜查过这家商店，他因销售非法香烟和电子烟而仅被处以 200 英镑的罚款。
英国税务海关总署估计，非法卷烟和电子烟贸易每年给英国造成至少 22 亿英镑的收入损失。
当接受英国广播公司采访时，沙克萨万断然否认“所有指控、影射和主张”。
在 BBC 的曝光中，Shaxawan（如图，在 BBC 的报道中）向一名冒充库尔德寻求庇护者的卧底记者吹嘘道：“我们在每个城市都有客户”
当 BBC 质问时，Shaxawan（如图，BBC 报道中）断然否认“所有指控、影射和主张”
事件曝光后，内政部表示将展开调查。
内政大臣沙巴纳·马哈茂德说：“非法工作和相关的有组织犯罪活动刺激了人们非法来到这里。我们不会容忍它。
马哈茂德女士表示，政府已将突击搜查次数增加了 51%，今年对被发现非法工作的企业的罚款提高至每人 6 万英镑。
她补充说，政府查获了价值数百万英镑的无证商品，“禁止狡猾的导演，并驱逐了超过 35,000 名无权在英国居留的人”。
